中共海南农垦西达农场有限公司委员会关于巡察整改工作进展情况的通报

一、“聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委及海垦集团决策部署在基层落实问题”的方面

1.“未落实传达学习党的十九大精神和《海南自由贸易港建设总体方案》”问题整改情况。

整改结果：已完成。采取补课的方式进行整改，在巡察整改专题民主生活会、组织生活会的会前组织深入学习。同时，还以党委理论学习中心集中学习，党支部“三会一课”等形式进行学习补课，包括党的二十大精神、《中国共产党纪律处分条例》等内容，一并组织系统性的学习。

2.“第一议题制度落实不到位”问题整改情况。

整改结果：已完成。2024年4月23 日的党委会议修订了《中共海南农垦西达农场有限公司委员会“第一议题”制度》，并印发。截止12月，召开党委会25次、理论中心组学习15次，各党支部“三会一课”177余次，均严格执行“第一议题”制度，学习“第一议题”110余次。

3.“违反党委前置研究重大问题程序”问题的整改措施落实情况。

整改结果：已完成。2024年4月19日召开党委会议，专门学习《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》；还组织各部门集中学习公司的《企业管理事项授权审批责任清单》，把握各项管理事项的审批程序。截至12月，召开党委会24次，落实审议研究党建工作、生产经营、意识形态等有关事项104项，其中前置研究“三重一大”事项71件（次）、重大事项请示报告事项4件（次）、听取督促检查工作情况2次。

4.违反董事会议事规则”问题的整改措施落实情况。

整改结果：已完成。对照《公司章程》有关规定，对《董事会议事规则》进行全面审核修订。董事会召开会议进行全面自查，纠正不规范的相关环节及补充会议材料，确保董事会会议的规范性、合法性。

5.“土地管理弱化，守土有责有偏差”问题整改措施落实情况。

整改结果：已完成。制定了《海南农垦西达农场有限公司土地使用现状调查和“一张图”数据平台建设工作方案》等机制，补充设备、专业技术人员和协调属地五个农垦居、海胶西达、红光两个分公司的支持推进专项工作。截至12月，农场公司全面完成土地大调查工作完成100%。二是协助第三方机构全面完成西达农场公司5个场部、294个连队建设用地调查，包括外业调查、建库和调查内容核对等工作，完成率为100%。三是2024年应收土地租金计划1202万元，当前实收土地租金1264.22万元，完成占比105.2%。

6.“土地保全不到位，守土尽责有落差”问题整改措施落实情况。

整改结果：正在推进。一是对未经农场公司书面同意，擅自违规对外转包土地经营权问题的8宗地，制定整改工作方案并对违规人员下达催款通知书、发送《律师函》，解除土地承包合同。二是加大力度追缴违规款或收回租赁土地重新发包，目前完成2宗，收回违规款12.37万元。三是结合土地使用现状调查和“一张图”数据平台建设工作，农场公司与职工新签订土地承包合同有742份，面积合计6214.56亩。

7.“拆分大宗土地，未严格执行阶梯地价”问题整改措施落实情况。

整改结果：正在推进。一是通过土地大调查和“一张图”数据平台建设，梳理土地承包合同。二是严格执行阶梯地价租赁土地，用地面积超100亩的，经农场公司党委决策后报海垦集团审批，杜绝将土地“化整为零”进行租赁。

二、“聚焦群众身边腐败问题和不正之风，以及群众反映强烈的问题”的方面

8.“项目放任管理乱作为，名为合作实为借贷”问题整改措施落实情况。

整改结果：正在推进。一是通过明确项目目标和计划、加强沟通和信息共享、健全风险管理机制、优化资源管理等方面的努力，提升项目管理的效能，加强项目投资的事前分析、事中管理、事后监督，确保项目的顺利进行和成功完成；二是健全完善及严格执行项目资金管理制度；三是采取法律途径维护自身权益。12月27日菊花种植项目欠款在中兴法院开庭审理。

9.“澳洲淡水龙虾养殖项目持续亏损，造成111.92万元基地建设资产闲置”问题的整改情况。

整改结果：正在推进。经农场公司24次党委会研究认定小龙虾基地属基本农田，同时考虑环境保护问题，不适宜小龙虾养殖，应按照基本农田要求进行种植。

10.“涉嫌以自己组织竞争性谈判招标”问题的整改情况。

整改结果：已完成。组织学习国家、省、海垦集团招投标有关法律法规，提高招投标管理业务水平；完善公司招投标管理制度，严格把关管理制度的落实情况。多次组织招投标小组相关人员学习国家、省、海垦集团招投标有关法律法规，并按照公司招投标管理制度，严格落实相关招投标工作。

11. 个别多计工程款、工程量不足”问题的整改情况。

整改结果：已完成。一是组织学习国家、省、海垦集团工程项目管理的有关规定规范，严格按照项目工程结算审计结果执行，并防止在工程建设管理过程中任何环节或办理流程上出现违规违纪等现象；二是针对涉及相关项目，查明原因，如确实涉及多付工程资金将及时追回。已组织验收小组相关人员学习国家、省、海垦集团工程项目管理的有关规定规范，严格按照项目工程结算审计结果执行；三是针对涉及相关项目，查明原因，如确实涉及多付工程资金将及时追回。已组织验收小组相关人员学习国家、省、海垦集团工完成涉及多计工程款、工程量不足的2个项目核实，并退还198693.37元(含税金)到海垦集团巡察专户。

12.“纪委监督执纪力度不够”问题的整改情况。

整改结果：已完成。一是督促各部门落实巡察整改工作，参加推动立行立改8宗违规转包土地和应收款催收工作整改。二是开展对土地大调查、油茶项目林木砍伐、迈湾征用土地安置费发放工作、农业公司经营情况、红光基地分公司处置私占招待所土地工作监督。三是为规范部门工作业务，对经营管理部、组织人力部、规划发展部工作人员共13人进行提醒谈话。

13.“监督薄弱，存在不会不敢监督现象”问题的整改情况。

整改结果：已完成。开展日常工作监督检查32次，专项监督检查12次。对公司存在的违规违纪问题线索进行处置，共立案2件，给予党内警告1人。对推进工作进度缓慢的党员约谈4人。公司纪委组织纪检工作人员业务培训3次。

14.“违反中央八项规定精神屡禁不止”问题的整改情况。

整改结果：已完成。已收回违规款20.04万元。国家法定节假日前，公司纪委发文严明节日纪律和节前集体廉政谈话，要求党员干部严格遵守中央八项规定精神。

三、聚焦基层党组织建设情况

15.“员工招聘程序不规范”问题的整改措施落实情况。整改结果：已完成。《选人用人管理办法实施细则》是参照集团的选人用人条例设定，招聘流程也符合规定，招聘流程相关材料已完成归档工作。

16.提拔高管人员违反“凡提四必”原则问题的整改情况。

整改结果：已完成。对2023年提拔高管人员的相关程序进行自查，会议决定事项、纪检部门意见、公示情况等均有开展，流程相关材料已完成归档工作。

17.“三会一课”形式化、走过场问题的整改措施落实情况。

整改结果：已完成。自开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以来，形成了全员参与领学及研讨交流学习模式，现以“党纪学习教育”为契机，巩固主题教育成果，将此学习模式延续。对各支部党建工作督导检查4次，对发现问题提出整改要求，各党支部严格落实整改。

18.“党费收缴不规范”问题的整改措施落实情况。

整改结果：已完成。下发《关于党费收缴的通知》，从2024年1月1日起以每月实发工资标准收缴党费。全年党费收缴共99476元，上缴70%共计69633.2元至海垦集团。

19.“党员发展不严格”问题的整改情况。

整改结果：已完成。举办了一次发展党员流程等内容进行专题培训，根据海垦集团党建工作部对我司部分党员档案抽查时提出的整改要求，由专人负责，严格按照海垦集团提出的整改要求落实整改工作。

四、“聚焦巡视审计、主题教育发现问题整改落实情况”的方面

20.“巡视反馈问题持续整改缓慢”问题的整改措施落实情况。

整改结果：正在推进。针对2021年3月七届第九轮第一巡视组巡视反馈的“应收账款收回难度大”问题，海垦集团党委要求加强整改并长期坚持。一是制定专项工作方案；二是对涉及欠款单位及个人情况进行全面核对，是否存在单位不存在、个人死亡或无法偿还情况，依法依规进行核销相关应收账款，三是截至12月己收回历年欠款金额3.3万元。账务调整其他应收款/农垦总局财务处600万元，该笔欠款是账务处理错误导致。

21“审计发现问题整改浅层乏力”问题的整改措施落实情况。

整改结果：正在推进。已按照张国辉离任审计反馈问题整改方案抓好整改。

22.“个别问题整改停留表面”问题的整改情况。

整改结果：已完成。已开展选人用人相关制度培训学习，完善管理人员年度考核机制，修订考勤制度，加强考勤管理，对年度考核优秀员工进行通报表扬。

23.“个别问题整改滞后”问题的整改情况。

整改结果：正在推进。认真学习海垦控股集团印发的《法律事务管理办法》等相关规章制度，积极与代理该案件的律师及法院沟通、跟进，目前该案件已由澄迈县人民法院重审开庭，并启动司法鉴定程序。

24.“个别问题整改与目标仍有差距”问题的整改情况。

整改结果：已完成。认真学习《合同管理办法》《合规管理办法》等相关规章制度，增加载明合同台账债权、债务、合同履行、提请诉讼情况等核心要件，加大制度建设力度,建立长效机制，全面反映经营管理活动，防范和控制经营风险。

中共海南农垦西达农场有限公司委员会

2024年12月27日